取締役の過半数の一致を証する書面

　

　

　平成18年8月25日午前11時10分当会社の本店において、取締役２名（総取締役数２名）出席のもとに、取締役会議を開催し、下記議案につき可決確定のうえ、午前11時00分散会した。

　

　　　　　　　１．代表取締役選任の件

　

　取締役　Ａ　は選ばれて議長となり、当会社の代表取締役（社長）を選任したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選任した。なお、被選任者は、その就任を承諾した。

　

　　　　　代表取締役　　　　　Ａ　（重任）

　

　

　上記の決議を明確にするため、この議事録をつくり、出席取締役の全員がこれに記名押印する。

　

　平成18年8月25日

　

　

　　　　　　　　　　株式会社　 株式会社　☆　☆

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　議長　代表取締役　　Ａ　　　 代取印

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出席取締役　　Ｂ　　　 認印