特例有限会社変更登記申請書

 

1.商 号     有限会社 △ △

 

1.本 店     **県**市**丁目*番*号(旧)

 

1.登記の事由   @取締役、代表取締役の変更

A本店の移転

B取締役の住所変更

 

1.登記すべき事項 @平成18年8月20日 次の者辞任

            代表取締役 B

           同日 次の者就任

            住所 **県**市**丁目*番**号

             取締役    A

             代表取締役  A

           A平成18年8月20日 本店移転

           本店 **県**市**丁目*番*号

          B平成18年8月20日 取締役B及びCの住所移転

            住所 **県**市**丁目*番*号

 

1.登記免許税   金 40、000円

 

1.添付書類

  株主総会議事録            1通

  取締役の過半数の一致を証する書面   1通

  就任承諾書              1通

  辞任届                1通

  印鑑証明書              1通

 

 上記のとおり登記の申請をします。

平成18年 9月 5日

申請人    **県**市**丁目*番*号(新)

有限会社 △ △

 

代表取締役  **県**市**丁目*番**号

            A

 

**法務局**出張所 御中

 

 
 
 
 

  収入印紙貼付台紙

   



 

収 入
印 紙

 
 

   

 
 
 
 
                 臨時株主総会議事録

           

 平成18年8月20日午前10時00分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催

した。

 株主の総数                       *名

 発行済株式の総数                    **株

 議決権を行使できる株主の数               *名

 議決権を行使することができる株主の議決権の数     **株

 出席株主数(委任状による者を含む)           *名

 出席株主の議決件の数                 **株

 出席取締役 B   (議長兼議事録作成者)

       C

 以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長Bは

議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に

入った。

             

第1号議案 定款変更に関する件

 議長は、当会社の本店を**市**に移転させるため、また取締役の員数を増員さ

せるため次のとおり定款を変更することとしたい旨を議場に問うたところ、満場異議

なくこれを承認し、本議案は可決確定した。

 1.定款第*条中、「**県**市**丁目*番*号」を「**県**市」と改める。

 1.定款第*条中、「取締役2名」を「取締役3名」と改める。

            

第2号議案 取締役の選任に関する件

 議長は、取締役1名を増員する必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席株主中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記の者を指名し、この者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成したので、下記のとおり可決確定した。

   取締役 A

なお、被選任者は、その就任を承諾した。

 

 議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前10時30分閉会した。

 以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長兼議事録作成者がこれに記

名押印する。

 

  平成18年8月2日

                 有限会社 △ △

                 代表取締役 B

 

    取締役の過半数の一致を証する書面

 

 平成18年8月20日午前10時40分当会社の本店において、取締役3名(総取締役数3名)出席のもとに、取締役会議を開催し、下記議案につき可決確定のうえ、午前11時00分散会した。

 

1 代表取締役選任の件

 取締役Aは選ばれて議長となり、今般代表取締役Bが本取締役会の終結時に代表取締役のみを辞任することとなるので、改めて当会社の代表取締役(社長)を選定したい旨を述べ、慎重協議した結果、全員一致をもって次のとおり選定した。なお、被選定者は、その就任を承諾した。

 

代表取締役 A

 

1 本店移転の件

 議長は、本会議会に先立って開催された株主総会での定款変更に基づき、当会社の本店を次のとおり移転したい旨を述べたところ、全員の賛同を得た。

 

  本店   **県**市**丁目*番*号

  移転日  平成18年8月20日

 

 上記の決議を明確にするため、この議事録をつくり、出席取締役の全員がこれに記名押印する。

 

 平成18年8月20日

 

                有限会社 △ △

                  出席取締役    A

                   同      B

                    同      C
 
 
 
 

辞任届

 

 有限会社 △ △ 御中

 

 私は、本日開催予定と取締役会議の終結時を以て貴社の代表取締役を辞任します。

 

                平成18年8月20日

    

                     **県**市**丁目*番*号

 

                         B

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
就任承諾書

 

 有限会社 △ △ 御中

 私は、本日開催された貴社株主総会において貴社の取締役に選任されましたが、その就任を承諾いたします。

  

       平成18年8月20日

 

                   **県**市**丁目*番*号

 

                     A

 
 
 
 
 

定 款

 

                     サンプル添付

 

 

          これは当会社の定款に相違ない。

 

有限会社 △  △

 

代表取締役 A